Organização criminosa movimentou quase R$ 100 milhões através de empresas de fachada e laranjas.
A Polícia Civil de SP deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), a Operação Quebrando a Banca, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa, que operava um complexo esquema de lavagem de dinheiro oriundo da exploração de jogos de azar em diversas cidades de São Paulo e Minas Gerais.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo e São Paulo. A ofensiva, coordenada pela Polícia Civil de Piracicaba, é o resultado de uma investigação que identificou uma rede estruturada que operava há décadas utilizando empresas de fachada e “laranjas”.
A investigação baseou-se em relatórios financeiros que apontaram uma discrepância brutal entre a realidade bancária e a capacidade econômica declarada pelos envolvidos. Entre os dados mais alarmantes destacados pela polícia estão:
- Liderança: o principal chefe da organização movimentou sozinho mais de R$ 25 milhões apenas no primeiro semestre de 2024.
- Volume Total: a soma das movimentações bancárias atípicas do grupo chega a R$ 97.295.634,27.
- Empresa de Apostas: um grupo empresarial com capital social de R$ 36 milhões era utilizado como destino final para vultosas transferências da liderança.
Para ocultar a origem ilícita dos recursos, a cúpula da organização utilizava transações imobiliárias em espécie e a compra de ativos em nome de terceiros. A estrutura contava com gerentes e operadores financeiros que “pulverizavam” os valores por meio de transferências via Pix e depósitos em espécie, dificultando o rastreio pelas autoridades.
Durante as diligências de hoje, foram apreendidos:
- Veículos e valores em espécie;
- Dispositivos eletrônicos;
- Instrumentos utilizados em apostas.
Fonte: G1 São Carlos
