Investigação apura atuação de instituição financeira na movimentação de mais de R$ 25 bilhões ligados a organizações criminosas
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 25, em São Paulo, a Operação Cliente Fantasma. A ação tem como foco aprofundar as investigações sobre a suposta participação de uma instituição financeira na facilitação de um esquema de lavagem de dinheiro que pode ultrapassar R$ 25 bilhões.
De acordo com as apurações, os valores investigados teriam origem em grandes organizações criminosas que atuam no país. A corporação busca esclarecer como os recursos eram movimentados e quais mecanismos teriam sido utilizados para ocultar a procedência ilícita do dinheiro.
A operação integra um conjunto de medidas para reunir provas, identificar os responsáveis e dimensionar o alcance das movimentações financeiras suspeitas. A investigação segue sob sigilo.
Fonte: Money Times
