Ao todo, são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva. Esquema pode ter movimentado mais de R$ 500 milhões.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias milionárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com apoio da Polícia Militar.
Ao todo, são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva. No interior paulista, há ordens judiciais em cidades como Limeira, Americana, Rio Claro, Itapira e Santa Bárbara d’Oeste.
Entre os alvos estão o empresário Rafael de Gois, do Grupo Fictor, e o ex-sócio Luiz Rubini, com mandados cumpridos na capital paulista.
Segundo as investigações, iniciadas em 2024, o grupo contava com a participação de funcionários de instituições financeiras para inserir dados falsos em sistemas bancários e viabilizar transferências irregulares. Empresas de fachada eram usadas para ocultar os valores, que depois eram convertidos em bens e criptoativos.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 47 milhões em bens e autorizou a quebra de sigilo de dezenas de pessoas e empresas. Os prejuízos investigados podem superar R$ 500 milhões.
Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção, com penas que podem ultrapassar 50 anos de prisão.
Fonte: g1.globo.com
