Investigação apura suspeita de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro em operações que teriam movimentado R$ 5 bilhões
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras. O objetivo da ação é desarticular um suposto esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro atribuído ao grupo empresarial NSX — responsável por plataformas de apostas esportivas como Betnacional, Mr. Jackbet e PagBet. Segundo as apurações preliminares, a organização teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025.
No âmbito da operação, agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP), além da aplicação de ordens judiciais para apreensão de bens e valores.
Linha de investigação – segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, há indícios de que os controladores do grupo tenham constituído uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe. A suspeita é de que a estrutura visasse simular que os serviços eram operados no exterior antes da regulamentação do setor no Brasil, embora a gestão efetiva ocorresse por meio de empresas nacionais vinculadas ao grupo.
A investigação também apura:
- Uso de contas-bolsão: as autoridades investigam o possível emprego dessas contas em fintechs para dificultar o rastreamento do fluxo financeiro e a identificação dos beneficiários finais.
- Repatriação de valores: foram identificados indícios de transferências de recursos entre o Brasil e o exterior via instituições de pagamento, com posterior retorno do capital sob a justificativa de pagamento por prestação de serviços.
- Atuação anterior à regulamentação: apura-se se o grupo operava no país sem as devidas autorizações e recolhimento de tributos antes de obter a outorga oficial em 2025, bem como a origem dos recursos utilizados para o pagamento dessa licença.
Presente no mercado nacional desde 2021, a NSX lançou a Betnacional em 2022, promovendo a marca com figuras públicas conhecidas, como o jogador Vinícius Jr., o narrador Galvão Bueno e o cantor Thiaguinho. A NSX integra a Flutter Entertainment, grupo irlandês listado na Bolsa de Nova York (NYSE) que adquiriu 56% da operação da Betnacional em 2025.
Esta é a segunda grande ação federal recente focada no setor de apostas. Em 13 de agosto, a Operação Arena já havia apurado suspeitas de irregularidades fiscais e financeiras envolvendo a marca PixBet e o advogado Nelson Wilians.
Posicionamento do Grupo NSX – Em nota oficial enviada à imprensa, a NSX Brasil confirmou a realização de diligência da Receita Federal em seu escritório em Recife e ressaltou que colaborará integralmente com as investigações. Confira a íntegra da nota divulgada pela empresa:
“A NSX Brasil confirma que recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), em seu escritório em Recife, uma diligência da Receita Federal, no âmbito de investigação conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF). Os advogados da companhia ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e, por essa razão, não é possível se manifestar sobre o seu conteúdo neste momento.
A companhia reforça que colaborará integralmente com as autoridades competentes e permanecerá à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, tendo já apresentado os documentos e informações solicitados.
Ao longo de sua atuação no País, a empresa conduz suas operações em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas robustas de governança, controles internos e compliance, alinhadas aos padrões internacionais da Flutter Entertainment, grupo global do qual faz parte, listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e com atuação em mais de 100 países.
A companhia respeita o devido processo legal e seguirá prestando os esclarecimentos necessários pelos canais institucionais adequados.”
Fonte: Estadão
