Promotores encontraram dinheiro vivo, esmeraldas e valores em moeda estrangeira nas buscas; investigação aponta fraude em créditos tributários e pagamento de propinas mensais
Na manhã desta terça-feira (12), uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) prendeu o fundador e dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, além de um auditor fiscal de alto escalão da Secretaria da Fazenda do Estado, Artur Gomes da Silva Neto, e o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes.
A ação, que busca desarticular um esquema de corrupção envolvendo fraudes em créditos tributários, estima ter movimentado cerca de R$ 1 bilhão em propinas desde 2021.
Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em endereços de luxo, como uma chácara em Santa Isabel (Grande SP), onde Oliveira foi detido, um apartamento na Zona Norte de São Paulo (domicílio de Mario Otávio) e residências em Alphaville e São José dos Campos. Durante as buscas, foram apreendidos pacotes de esmeraldas, R$ 330 mil em espécie, além de dólares e euros.
De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC), o auditor Artur Gomes da Silva Neto, responsável por processos administrativos de cobrança de tributos, manipulava decisões para beneficiar empresas em troca de propina. Os pagamentos mensais eram feitos por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe, segundo as investigações.
A operação, que durou meses, incluiu análise de documentos, quebra de sigilos e interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Os investigados poderão responder por crimes como corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Em nota, a Secretaria da Fazenda informou que instaurou um processo administrativo para apurar a conduta do servidor envolvido e solicitou ao MP-SP o compartilhamento de informações. A pasta afirmou que colabora com as investigações e reforçou seu “compromisso com os valores éticos e justiça fiscal”.
Veja abaixo a nota da Secretaria da Fazenda do estado de SP:
“A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) está à disposição das autoridades e colaborará com os desdobramentos da investigação do Ministério Público por meio da sua Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp).
Enquanto integrante do CIRA-SP – Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos – e diversos grupos especiais de apuração, a Sefaz-SP tem atuado em diversas frentes e operações no combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ilícitos contra a ordem tributária, em conjunto com os órgãos que deflagraram operação na data de hoje.
Além disso, a Sefaz-SP informa que acaba de instaurar processo administrativo para apurar, com rigor, a conduta do servidor envolvido e que solicitou formalmente ao Ministério Público do Estado de São Paulo o compartilhamento de todas as informações pertinentes ao caso.
A administração fazendária reitera seu compromisso com os valores éticos e justiça fiscal, repudiando qualquer ato ou conduta ilícita, comprometendo-se com a apuração de desvios eventualmente praticados, nos estritos termos da lei, promovendo uma ampla revisão de processos, protocolos e normatização relacionadas ao tema.”
Fonte: G1 Globo
