Dono da fintech 2GO Bank, Cyllas Elia Júnior é acusado de usar documentos de moradores da comunidade em esquema de lavagem de dinheiro; caso já havia sido alvo da PF e do MP
O policial civil Cyllas Elia Júnior, dono da fintech 2GO Bank, foi preso neste domingo (14) em São Paulo pela Corregedoria da Polícia Civil, em nova fase da investigação que apura um golpe financeiro contra moradores do Jardim Pantanal, na Zona Leste da capital. A prisão temporária ocorreu no mesmo dia em que o programa Fantástico, da TV Globo, exibe reportagem exclusiva detalhando o esquema.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), agentes cumpriram também mandados de busca em cinco endereços autorizados pela Justiça. A investigação corre em paralelo às apurações anteriores conduzidas pela Polícia Federal.
Em fevereiro, Cyllas já havia sido alvo da Operação Hydra, quando relatórios da PF e do Ministério Público de São Paulo apontaram que a fintech movimentava valores milionários em criptomoedas, supostamente ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e até a organizações terroristas. À época, ele chegou a ser preso, mas foi solto e voltou a exercer funções na Polícia Civil.
De acordo com a apuração do Fantástico, no Jardim Pantanal o grupo teria se aproveitado da vulnerabilidade social da comunidade para aplicar fraudes. Moradores recebiam a promessa de cestas básicas, mas tinham seus documentos recolhidos e usados para abrir milhares de contas bancárias em seus nomes, depois utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro.
Cyllas foi levado para a sede da Corregedoria, onde deve prestar depoimento.
Fonte: g1
