Investigação revela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro do tráfico internacional, incluindo compra de time de futebol por meio de “laranja”
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), uma nova etapa da Operação Mafiusi, com foco na desarticulação do núcleo financeiro de uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro oriundo do narcotráfico internacional. A ação mobilizou agentes em nove cidades de três estados e resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão.
Entre os municípios atingidos pela operação estão Curitiba e Maringá (PR); São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Peruíbe (SP); além de Jardinópolis (MG). A Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 13,8 milhões em bens, imóveis e contas bancárias dos investigados.
De acordo com a PF, o grupo utilizava uma rede de pessoas e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. O esquema contava com o uso de câmbio paralelo, emissão de notas fiscais frias e outras práticas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Um dos fatos mais preocupantes revelados na investigação foi a aquisição de um clube de futebol, feita com recursos oriundos do tráfico e formalizada por meio de um intermediário, ou “laranja”, ligado diretamente a um dos líderes de uma facção criminosa paulista.
A operação é um desdobramento de investigações anteriores que já haviam identificado conexões entre o tráfico internacional de drogas e mecanismos avançados de lavagem de dinheiro dentro do território nacional. A Polícia Federal segue com as diligências para aprofundar a identificação dos envolvidos e do caminho percorrido pelo dinheiro ilícito.
Fonte: Notícias Ribeirão Preto.
