Polícia Civil do Piauí fecha 49 postos de combustíveis e investiga movimentações de R$ 5 bilhões em esquema que envolve empresas de fachada e fintechs
A Polícia Civil do Piauí deflagrou nesta quarta-feira, 5, a Operação Carbono Oculto 86, que resultou na apreensão de um avião, um Porsche e diversos itens de luxo. A ação faz parte de uma investigação que apura um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 5 bilhões, com possíveis ligações ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Os agentes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão em 16 cidades dos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. Além dos veículos e da aeronave, foram recolhidos relógios, sapatos e imóveis pertencentes a pessoas investigadas. A polícia informou que ainda busca localizar outras três aeronaves registradas em nome de envolvidos no esquema.
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava uma rede de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. As autoridades também apuram indícios de fraude fiscal, emissão de notas frias, adulteração de combustíveis e associação criminosa.
O levantamento policial identificou mais de 70 empresas com algum tipo de relação com o esquema. Somente as companhias sediadas no Piauí movimentaram cerca de R$ 300 milhões.
A Operação Carbono Oculto 86 é um desdobramento de investigações anteriores que, em agosto, já haviam revelado um esquema bilionário operando na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, apontando para a mesma rede de lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa.
Fonte: terra.com.br
