Em quatro estados, 17 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva foram cumpridos; prejuízo estimado supera 45 milhões de reais
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (4/11) a Operação Agloe, com o objetivo de investigar fraudes financeiras cometidas contra a Caixa Econômica Federal por meio de financiamentos habitacionais e empréstimos bancários obtidos de forma irregular.
Cerca de 50 agentes participaram da ação, cumprindo 17 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Cuiabá/MT, Barcarena/PA, Luís Eduardo Magalhães/BA e Brasília/DF. Também foram determinadas medidas de sequestro de bens contra 84 pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
A investigação teve início a partir de denúncia da própria Caixa, que identificou inconsistências na comprovação de renda apresentada por novos correntistas ao solicitar produtos financeiros, especialmente financiamentos habitacionais. Os contratos passavam pela intermediação de um mesmo responsável técnico e destinavam-se à compra de terrenos em condomínios fechados, combinada à construção de imóveis residenciais.
As apurações apontam desvios nas políticas de habitação, uso de laranjas, triangulação de empréstimos para quitação de boletos e fraudes na comprovação de renda, resultando em um prejuízo superior a 45 milhões de reais para a instituição financeira.
O investigado se destacava na divulgação de métodos em redes sociais para obtenção de financiamentos sem recursos próprios, prometendo aos clientes que o banco seria parceiro nas operações. O esquema também era ofertado em cursos com apelo comercial voltado para o mercado de crédito habitacional.
As medidas cautelares visam reunir elementos que auxiliem a investigação em andamento. A Polícia Federal disponibiliza o canal COMUNICA PF para denúncias e envio de informações relacionadas aos fatos.
Fonte: gov.br
