O empresário de Ribeirão Preto Frederico Goz Biagi foi preso sob a suspeita de desviar R$ 11 milhões de investidores
Acusado desviava dinheiro de investidores de alto poder aquisitivo e prometia rendimentos falsos; Prisão ocorreu em Poços de Caldas (MG) e mandados de busca foram cumpridos em três estados.
O empresário Frederico Goz Biagi foi preso na manhã desta quinta-feira (4), durante a deflagração da Operação Stop Loss pela Polícia Federal, sob a suspeita de desviar R$ 11 milhões de investidores no mercado financeiro. O mandado de prisão foi cumprido em uma de suas empresas, na cidade de Poços de Caldas (MG), distante cerca de 200 km de Ribeirão Preto, onde o suspeito mantinha sua principal consultoria financeira.
De acordo com o delegado Marcellus Henrique Araújo, Goz Biagi atuava no mercado desde pelo menos 2010 e criou sua própria consultoria em maio de 2023, em sociedade com pessoas que, aparentemente, não tinham conhecimento do esquema fraudulento.
Alvos e Estratégia de Coleta
Segundo as investigações, o empresário usava técnicas de engenharia social para se aproximar e cooptar suas vítimas, escolhendo pessoas de alto poder aquisitivo. Ele também se relacionava com algumas mulheres para atraí-las a investir.
O golpe se baseava na promessa de rendimentos atrativos, variando entre 1,5% e 2% ao mês. O delegado Araújo explicou que a taxa não era considerada excessivamente alta, e o empresário ainda usava uma tática para levantar suspeitas: quando o cliente solicitava o resgate dos rendimentos, ele efetuava o pagamento, reforçando a falsa ideia de que as aplicações eram legítimas e diferenciadas.
No entanto, o dinheiro captado era utilizado em proveito próprio, com o empresário realizando operações de alto risco como “day trade”, que resultaram na perda dos recursos. A maioria das vítimas é de Ribeirão Preto, mas há investidores lesados em Campinas e outras cidades, onde Goz Biagi já havia atuado com consultoria.
Fraude e Prejuízos Adicionais
Além de desviar os valores, o empresário é suspeito de dificultar o acesso das vítimas às informações e de fraudar documentos de rendimento. Estas informações falsas, segundo o delegado, chegaram a ser utilizadas pelas vítimas em suas declarações de Imposto de Renda, gerando tributos sobre valores que, na realidade, eram inexistentes. Pelo menos 10 pessoas já teriam relatado serem vítimas do operador financeiro.
A Operação Stop Loss cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Um dos mandados de busca em Ribeirão Preto foi cumprido na avenida Portugal, no Jardim São Luiz, zona Sul da cidade.
O empresário Frederico Goz Biagi responderá por uma série de crimes, incluindo gestão fraudulenta, apropriação de recursos de investidor, manutenção de investidor em erro, fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos, e inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis e contabilidade paralela.
Se condenado, as penas podem variar de 10 a 37 anos de reclusão. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outras vítimas e verificar o possível envolvimento de outras pessoas nos golpes. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.
Fonte: Notícias de Ribeirão Preto
