Seis fundos administrados pela Reag são suspeitos de movimentar ao menos R$ 11 bilhões
O Banco Central (BC) identificou seis fundos de investimento suspeitos de integrar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro com possíveis vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o órgão, a estrutura teria sido liderada por Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e movimentado pelo menos R$ 11,5 bilhões.
Relatório enviado ao Ministério Público Federal indica que os fundos Astralo 95, Reag Growth 95, Hans 95, Olaf 95, Maia 95 e Anna, todos administrados pela Reag, somam patrimônio líquido de R$ 102,4 bilhões e aparecem em investigações sobre a infiltração do crime organizado na economia formal.
De acordo com as apurações, o esquema envolvia concessão de empréstimos a empresas ligadas ao grupo, aplicação dos recursos em fundos para simular cumprimento de regras do BC e compra de ativos de baixa liquidez por valores inflados, permitindo a circulação do dinheiro até carteiras controladas por laranjas.
A investigação resultou na prisão preventiva de Vorcaro em agosto de 2025, durante a Operação Carbono Oculto, que teve cerca de 350 alvos e atingiu o núcleo financeiro do PCC. A Reag afirmou que não comentaria o caso por desconhecer a denúncia, enquanto o Banco Master não respondeu aos contatos.
Fonte: diariodopoder.com.br
