PF deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da operação Compliance Zero, que cumpre mandados contra o dono do banco, familiares e empresários
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master. A ação resultou no bloqueio e sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões, além da apreensão de R$ 97,3 mil em dinheiro.
Foram cumpridos 42 mandados de busca em endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador do banco, e a familiares, em São Paulo e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Durante as diligências, a PF apreendeu carros, relógios de luxo e outros bens de valor.
A investigação aponta que recursos captados teriam sido aplicados em fundos e desviados para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes. A defesa do empresário informou que ele tem colaborado com as autoridades e afirmou confiar no devido processo legal.
Fonte: g1.globo.com
