Grupo é investigado por fraudes em plataforma de ensino e movimentação financeira ilegal no DF e em outros três estados
Policiais civis do Distrito Federal, com apoio das corporações de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, prenderam quatro pessoas nesta terça-feira (10) durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro por meio de golpes digitais. Segundo as investigações, o esquema movimentou cerca de R$ 15 milhões nos últimos dois anos.
De acordo com a polícia, uma das estratégias do grupo envolvia fraudes aplicadas em uma plataforma de ensino, que teria causado prejuízo estimado em R$ 1 milhão. O dinheiro obtido era posteriormente ocultado e reinserido no sistema financeiro por meio de diferentes mecanismos.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam carros, motos, CPUs, dinheiro em espécie e escrituras recentes de terrenos. Também foram encontradas anotações com senhas de carteiras de criptomoedas, que podem indicar o uso de ativos digitais para ocultação de valores.
A operação contou com o cumprimento de cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão nas cidades de Sertãozinho, em São Paulo, Contagem, em Minas Gerais, Aparecida de Goiânia e Trindade, em Goiás. As investigações são coordenadas pela Divisão de Falsificações e Defraudações, em Brasília.
Fonte: g1.globo.com
