Terceira fase da Compliance Zero apura suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos; decisão partiu do STF
A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (4) o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante a terceira fase da operação Compliance Zero. A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
A investigação apura a possível atuação de organização criminosa envolvida em crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais, expedidos pelo STF.
Com apoio do Banco Central do Brasil, a operação também resultou em decisões de afastamento de cargos públicos e no sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida busca interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores possivelmente relacionados às irregularidades apuradas.
Fonte: band.com.br
