Coaf aponta que empresário ligado à instituição movimentou R$ 99,2 milhões em sete meses, valor considerado incompatível com renda declarada
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indica que o empresário Fabiano Zettel movimentou R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, volume considerado incompatível com sua capacidade financeira declarada. A informação consta em um Relatório de Inteligência Financeira ao qual o jornal O Globo teve acesso.
De acordo com o documento, o montante corresponde a uma média de R$ 14,1 milhões em transações a cada 30 dias. O valor chama atenção por ser mais de duzentas vezes superior à renda mensal de R$ 66 mil informada pelo empresário.
O relatório também identifica uma transferência de R$ 1,5 milhão destinada ao irmão de um servidor do Banco Central do Brasil que atuava na fiscalização do Banco Master. A instituição financeira pertence ao empresário Daniel Vorcaro, que é cunhado de Zettel.
As movimentações consideradas atípicas foram registradas pelo Coaf e passaram a integrar as análises de órgãos responsáveis por apurações financeiras, ampliando as suspeitas em torno das transações relacionadas ao caso envolvendo o Banco Master.
Fonte: O Globo
