COAF apurou remessas irregulares de dinheiro para produtora associada ao grupo religioso liderado pelo pastor André Valadão
Um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou uma transferência de aproximadamente R$ 3,9 milhões do Banco Master para a empresa Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda., ligada ao grupo religioso Igreja Batista da Lagoinha, liderado pelo pastor André Valadão.
A operação aparece em comunicações de inteligência financeira produzidas pelo órgão responsável por monitorar movimentações consideradas fora do padrão esperado no sistema financeiro brasileiro.
De acordo com os registros analisados, a transferência foi classificada como movimentação financeira atípica, categoria utilizada pelo COAF quando operações apresentam características que fogem ao perfil econômico das empresas envolvidas ou ao padrão usual de transações financeiras.
Relatórios desse tipo são elaborados a partir de comunicações feitas por instituições financeiras, que são obrigadas por lei a informar ao COAF operações que possam indicar possíveis irregularidades ou indícios de lavagem de dinheiro.
As comunicações de inteligência financeira não configuram, por si só, prova de crime, mas servem como instrumento para subsidiar eventuais investigações por parte de autoridades competentes.
Fonte: ICL Notícias
