Investigação aponta fraudes, investimentos de alto risco e indícios de lavagem de dinheiro ligados à gestão da Celos entidade responsável por planos de previdência complementar e saúde suplementar.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Sem Lastro, com o objetivo de desarticular um esquema de crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro em Santa Catarina. Segundo informações apuradas, o foco das investigações está na gestão da Celos, entidade responsável por planos de previdência complementar e saúde suplementar.
Durante a ação, foram sequestrados mais de 30 imóveis e bloqueados ativos financeiros que podem chegar a R$ 365 milhões. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados aos principais investigados.
De acordo com a Polícia Federal, a apuração identificou que recursos da entidade teriam sido direcionados a investimentos considerados de alto risco e sem respaldo econômico adequado. Grande parte dessas aplicações foi classificada como irrecuperável, gerando prejuízos relevantes ao patrimônio dos beneficiários.
As investigações indicam que o objetivo das operações não era o rendimento financeiro do fundo, mas sim a obtenção de vantagens indevidas. Há ainda suspeitas de que valores provenientes dessas práticas tenham sido ocultados por meio da aquisição de imóveis.
Os agentes também identificaram casos de compra de bens sem registros formais de pagamento, o que reforça os indícios de ocultação e dissimulação da origem dos recursos.
Todo o material apreendido será analisado em perícia para aprofundar o mapeamento do esquema e identificar outros possíveis envolvidos. Os investigados podem responder por crimes como gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
Fonte: noticias.r7.com
